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“精工钢构”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-12-3 11:16:11
兰格钢铁 |
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2009年12月2日以通讯方式召开第四届董事会2009年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为部分所控制企业提供融资担保的议案：为广东精工钢结构有限公司在中国农业银行股份有限公司佛山三水支行的流动资金贷款、湖北精工楚天钢结构有限公司在招商银行[17.410.12%]股份有限公司武汉花桥支行的流动资金贷款及敞口银票提供连带责任担保(均为续保)，担保额度均为4000万元。上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。
截至目前，公司的实际对外融资担保金额累计为48413.86万元(全部为公司所控制企业)，无逾期担保。
二、通过拟修订公司与上海精锐金属建筑系统有限公司(下称：上海精锐)于2009年8月11日签订的《战略合作协议》(该协议项下关联交易金额仅统计项目管理顾问费)的议案：经审慎研究，认定该关联交易金额应同时包括统计项目管理顾问费及业主经由公司代收代付给上海精锐的项目工程款，故约定本年度公司及下属实质控制企业为上海精锐提供项目管理顾问服务，在协议有效期内累计发生金额(业主通过公司支付给上海精锐的工程款及公司收取的上海精锐项目管理顾问费)应不超过23000万元人民币(不含税，不含本数)。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年度第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
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