综合讯2010年2月26日，山东南山铝业股份有限公司公布了第六届董事会第二十二次会议决公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知如下：
山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十二次会议于2010年2月26日上午8时在公司会议室召开，公司于2010年2月16日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的事项》。
二、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法(2010年修订)》
五、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
