3月30日讯2010年3月29日，江苏常铝铝业股份有限公司召开了第二届董事会第二十次会议。
会议决议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2009年度募集资金存放及使用情况专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司高管人员2009年度薪酬结算报告》。
十、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》。
十一、审议通过了《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。
十四、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。 |
