综合讯山东南山铝业股份有限公司于2010年4月15日召开六届二十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2010年非公开发行后总股本1934154495.00股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
五、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、通过关于公司与控股股东南山集团有限公司(下称：南山集团)签订“2010年度综合服务协议附表”的议案。
七、通过2010年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案。
八、通过关于公司与山东怡力电业有限公司签订《委托加工协议》的议案。
九、通过关于公司注册资本由原人民币1650714495.00元增加为1934154495.00元的议案。
十、通过《公司章程修订案》。
十一、通过关于2009年度实际关联交易金额及内容超出预计范围事宜：截止报告期末，公司与南山集团签订的“2009年度综合服务协议附表”(下称：协议附表)项下的关联交易金额超过了预计上限(2.5亿元)，实际发生27438万元，超出预计金额2438万元，主要是由于增加南山集团向公司提供劳务所致。为此，经公司与南山集团协商，对协议附表内容进行了相应调整。
十二、同意公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司经核准以自筹资金建设年产30万吨4A沸石项目，项目总投资67065万元。
董事会决定于2010年5月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
