福建三钢闽光股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2010年12月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2010年12月24日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人(发出表决票7张)，实际参加会议董事7人(收回表决票7张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于处理2010年固定资产损失的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司近年来积极采用新技术、新工艺、新设备，不间断地对各生产工序进行更新改造，促进了各工序产品产量和质量的提高及生产成本的降低。今年由于公司安排了老系统高炉大修改造工程、二炼钢系统技术改造等工程并已陆续建成投产，以替换淘汰落后的生产工艺，其中包括拟对炼铁厂1＃高炉、3＃高炉、喷煤系统的部分机器设备、房屋建筑物进行拆除报废；对炼钢厂3座小转炉、3台连铸机的机器设备、房屋建筑物进行拆除报废；对废钢分公司的部分房屋建筑物等固定资产进行拆除并改造。
经上述拟报废设备所属单位申报，设备动力部、基建技改部、财务部等专业部门审查鉴定，现将公司部分固定资产报废的具体情况汇总如下：
1、已提足折旧固定资产
报废固定资产原值57，342，25110元(其中机器设备原值57，040，25027元，房屋建筑物原值302，00083元)。
报废固定资产净值1，814，98672元(其中机器设备净值1，803，15007元，房屋建筑物净值11，83665元)。
2、未到期提前报废固定资产
报废固定资产原值194，335，20119元(其中机器设备原值156，144，76707元，房屋建筑物原值38，190，43412元)。
报废固定资产净值59，434，65969元(其中机器设备净值39，579，02821元，房屋建筑物净值19，855，63148元)。
3、以上两项合计共报废固定资产原值251，677，45229元，净值61，249，64641元。本次固定资产报废预计会影响公司税前利润6125万元。
公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、在关联董事欧阳元和先生、卫才清先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议并通过了《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据2011年度公司生产经营发展的需要，2011年度公司向各商业银行申请综合授信额度如下：
1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币壹拾贰亿元整(含贸易融资额度)；
2、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币柒亿伍仟万元整；
3、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额度人民币壹拾亿元整；
4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
5、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整；
6、向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；
7、向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；
8、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿壹仟万元整；
10、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；
11、向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
12、向交通银行厦门大唐支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
13、向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
14、向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；
15、向中国进出口银行福州代表处申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；
16、向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
17、向交通银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；
18、向浦发银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
19、向建信金融租赁股份有限公司申请固定资产售后回租融资租赁贷款人民币伍亿元整。
以上公司2011年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为柒拾叁亿柒仟万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司财务负责人颜金松先生(身份证号码：350402195908162016)办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开公司股东大会的时间、地点、审议事项等相关具体事宜，公司董事会将另行作出决定并以公告方式通知全体股东。
特此公告!
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2010年12月31日
证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2010－034
福建三钢闽光股份有限公司
关于增加2010年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》，上述议案对公司与福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)及其下属公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计。2010年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料、工程劳务的采购规模和产品销售规模较年初预计有较大提高，公司与三钢集团及其部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业2010年的关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
(一)调增公司与三钢集团及其下属公司2010年日常关联交易金额的基本情况
(金额单位：万元)
关联方
关联交易类别
按产品进一步划分
原预计2010年发生金额
新增金额
现预计2010年发生金额
2010年1－11月实际发生额
福建省三钢(集团)有限责任公司
采购原辅材料
水电气等燃料动力采购
9898397
2225173
12123570
10640254
销售产品或商品
煤气
3005000
504111
3509111
3079378
钢材
1950
4083
6033
4513
辅材等
39400
24487
284270
247574
接受劳务
加工劳务
3527000
161611
5143110
4538043
修理劳务
1702
713
2415
2163
运输劳务
820629
22621
843250
739679
综合服务
302566
3637
306203
28085
三明市三钢汽车运输有限公司
采购原辅材料
油料、废钢等
971
13206
22916
14551
接受劳务
修理劳务
14005
14982
28987
18599
运输劳务
3，39010
157967
496977
415557
三明市三钢建筑工程有限公司
接受劳务
工程劳务
4853
309154
794454
690573
三明市三钢矿山开发有限公司
采购原辅材料
石灰
650225
154029
804254
699937
销售产品或商品
煤气
200
12679
32679
28967
钢材、辅材等
85
8939
9789
6675
福建三钢冶金建设有限公司
采购原辅材料
生铁废钢、备件采购
34188
275296
617176
488087
销售产品或商品
钢材、辅材销售
830
308866
391866
330088
接受劳务
工程劳务
440575
16957
610145
502958
三明市钢岩矿业有限公司
采购原辅材料
石灰、白云石采购
408338
1125333
1533671
1215881
三明市三钢煤化工有限公司
采购原辅材料
煤气
120
17817
29817
26309
销售产品或商品
钢材、辅材等
28
11321
14121
1264
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司
销售产品或商品
钢材、辅材等
55
1153
1208
107387
'
福建钢松房地产开发有限公司
销售产品或商品
钢材
85
28177
36677
30679
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司
销售产品或商品
水渣
1100
5065
160650
141147
接受劳务
运输劳务
1012
14534
246540
216929
(二)关联方基本情况
企业名称
与本公司关系
主营业务
注册
地址
与本公司关联交易主要内容
福建省三钢(集团)有限责任公司
母公司
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、零售
福建三明
原材料采购，土地及设备租赁，水、热、电、气供应，综合服务，运输服务，煤气、钢材、原辅材料、气体、燃料销售
三明市三钢汽车运输有限公司
同一母公司
货物运输、装卸、汽车维修
福建三明
货物运输、装卸、汽车维修等劳务，辅助材料采购，钢材及辅助材料销售
三明市三钢建筑工程有限公司
同一母公司
房屋建筑工程承包
福建三明
接受工程承包劳务，钢材及辅助材料销售
三明市三钢矿山开发有限公司
同一母公司
经营石灰石的加工生产
福建三明
石灰石采购、钢材及辅助材料销售
福建三钢冶金建设有限公司
同一母公司
冶炼机电设备安装、起重设备安装等
福建三明
冶炼机电设备、起重设备安装，炉窑工程等劳务，原材料及备品备件采购，钢材及辅助材料销售
三明市钢岩矿业有限公司
同一母公司(三明市三钢矿山开发有限公司之控股子公司)
矿产品、建筑材料、装饰材料、耐火材料及销售；劳务、技术服务
福建三明
石灰粉、白云石粉、脱硫石灰粉采购，钢材及辅助材料销售，提供劳务
三明市三钢煤化工有限公司
同一母公司
经营苯、焦油、硫铵系列
福建三明
原材料、煤气采购，钢材及辅材销售
福建三钢(集团)三明化工有限责任公司
同一母公司
化工产品制造、普通货物运输、经营本企业自产产品等
福建三明
气体、焦炭等原辅材料采购，钢材销售
福建钢松房地产开发有限公司
同一母公司
房地产开发
福建三明
钢材销售
三钢集团(龙海)矿微粉有限公司
同一母公司
矿渣加工及其制成品的加工、销售
福建
漳州龙海
矿渣销售
二、增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度
公司第三届董事会第十七次会议和2009年度股东大会分别审议通过了《关于2010年度公司与参股公司的关联交易的议案》，上述议案对公司与下属参股公司的2010年度日常关联交易金额作出了预计。2010年，由于公司产品销售形势较好，生产和销售规模有所扩大，生产所需原辅材料的采购规模较年初预计有较大提高，公司与下属参股公司的日常关联交易金额也将有较大增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司和以上关联企业2010年的日常关联交易金额超过了原预计金额，现需要对原预计金额进行增加调整，具体情况如下：
(一)调增公司与参股公司的关联交易金额的基本情况
(金额单位：万元)
关联方
关联交易类别
按产品进一步划分
原预计2010年发生金额
新增金额
现预计2010年发生金额
2010年1－11月实际发生额
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司
采购原辅材料
煤
4935897
1574103
65100
591586
萍乡焦化有限责任公司
采购原辅材料
焦炭
17094
28906
4600
404336
(二)关联方基本情况
企业名称
与本公司关系
主营业务
注册
地址
与本公司关联交易主要内容
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司
本公司持有其1364%股权
煤炭产品、选煤副产品、焦炭生产、销售、型煤生产
河南平顶山
原材料采购
萍乡焦化有限责任公司
本公司持有其5%股权
冶炼、焦炭及销售煤焦油、硫酸、粗苯加工、销售
江西萍乡
焦炭等原材料采购
三、交易定价政策
对于公司与关联方(以下简称“交易双方”)之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原辅材料供应来源；在销售方面发生的关联交易，系基于本公司正常开展钢材、辅材销售业务的需要。公司和各关联方之间的交易行为遵循公开、公平、公正的原则，属正常的生产经营性交易，不会对公司的独立性构成不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被其控制。
五、审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。在董事会对《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，2名关联董事均回避表决，其余5名无关联关系的董事均表示同意。在董事会对《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行表决时，7名无关联关系的董事均表示同意。上述两项议案均需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
六、独立董事意见
公司三位独立董事对《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》进行认真审阅后发表独立意见如下：公司在2010年与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司、公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易实属公司生产经营需要，并且该等关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则由交易双方以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在利益输送的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。同时，公司增加与关联方发生的日常关联交易的预计金额，符合公司的实际情况。我们对上述二项议案表示同意。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司2010年日常关联交易的独立意见；
3、公司第三届监事会第十六次会议决议。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2010年12月31日
证券简称：三钢闽光证券代码：002110公告编号：2010－035
福建三钢闽光股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2010年12月29日下午以通讯方式召开，由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于2010年12月27日以专人递送、传真等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发出表决票5张)，实际参加会议监事5人(收回表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于处理2010年固定资产损失的议案》。监事会认为：公司将部分机器设备、房屋建筑物等固定资产进行拆除并改造，是工程改扩建及发展的需要，本次报废的固定资产原值为251，677，45229元，净值为61，249，64641元。公司本次报废固定资产符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关要求，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告!
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2010年12月31日 |
