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央行：做好大额和可疑交易监测分析工作
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http://www.lgmi.com 发表日期：2011-4-26 8:32:33
兰格钢铁 |
央行副行长杜金富(专栏)日前在央行反洗钱工作会议上表示，2011年要做好大额和可疑交易的监测分析工作。
杜金富指出，2011年是人民银行反洗钱工作巩固基础，完善制度，持续发展的一年，任务十分艰巨。2011年反洗钱工作系统要重点做好以下方面的工作：一是以科学发展观为引领，依据《反洗钱法》，认真研究反洗钱工作的长远规划和科学发展的问题。二是完善反洗钱非现场监管工作，充分发挥非现场评估体系的预警分析功能；三是有计划、有重点地做好现场检查工作，帮助金融机构提高预防风险的能力。四是做好大额和可疑交易的监测分析工作。五是加强反洗钱队伍的教育和管理，加强行政权力的约束，防范执法风险。 |
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