本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议，会议通知于2011年11月30日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2011年12月9日以现场结合通讯的方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议由独立董事于江先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》
该项目投资总额6.4亿元，其中固定资产投资额不低于5亿元，生产产品及规模为年产轻钢结构5万吨、重钢结构6万吨、通用(箱型、桥梁、设备)钢结构6万吨、集成房屋钢结构0.5万吨、C/Z型钢0.5万吨、新型建材150万平方米。计划一期建设十万吨，于2012年上半年开工建设，2013年底前建成投产；二期计划于2013年开工建设，2014年建成投产。【详细内容见公司2011年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2011-054)。其中：对外投资基本情况：关于建设周期原来是拟一次规划、分两期建成，建设期为两年。计划于2012年元月底前动工建设，2013年底前建成投产。董事会预计建设期将会延长到2014年，《对外投资公告》其他内容不变】。
《光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地可行性研究报告》的详细内容见2011年12月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订投资协议书的议案》
公司于2011年12月1日与乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会签定了"年产18万吨钢结构加工基地"的《投资协议书》，【详细内容见公司2011年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2011-054)】
此议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用首发募投项目流动资金的议案》
公司募投项目为"年产7万吨钢结构加工基地项目"，本项目总投资为18,000万元，其中建设投资11,820万元，流动资金为6,180万元。鉴于公司募投项目已基本投入使用，根据公司的发展战略以及结合目前经营需要，公司拟使用首发募投项目流动资金6,180万元。
此议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2011年12月28号召开2011年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》；
2、审议《关于签订投资协议书的议案》；
3、审议《关于使用首发募投项目流动资金的议案》；
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》；
【详细内容见公司2011年12月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正钢结构股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2011-056)】
独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见。
【详细内容见2011年12月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地可行性研究报告；
光正钢结构股份有限公司董事会
2011年12月9日
光正钢结构股份有限公司
关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司(以下简称"公司")于2011年12月9日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年12月28日(星期三)上午11:00
3、股权登记日：2011年12月26日(星期一)
4、会议地点：光正钢结构股份有限公司3楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号)
5、会议召开方式：现场召开
6、会议期限：半天
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
二、本次会议出席对象
1、截止2011年12月26日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》(本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，详见2011年12月10日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)；
2、审议《关于签订投资协议书的议案》(本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，详见2011年12月10日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)；
3、审议《关于使用首发募投项目流动资金的议案》(本议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，详见2011年12月10日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)；
4、审议《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》(本议案已经第二届监事会第三次会议审议通过，详见2011年12月10日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)；
四、会议登记方法
1、登记地点：光正钢结构股份有限公司3楼证券部；
2、登记时间：2011年12月27日(10:00-19:00)；
3、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
(2)法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；
(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1、会议联系人：姜勇、徐瑞
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部
邮编：830026
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
光正钢结构股份有限公司董事会
2011年12月9日
授权委托书
致：光正钢结构股份有限公司
本公司兹委托(先生/女士)出席光正钢结构股份有限公司2011年三次临时股东大会，代理本公司在本次股东大会上行使表决权。
一、股东代理人姓名，身份证号：。
二、委托人公司持有光正钢结构股份有限公司股份，股东代理人可依法行使股份的表决权。
三、股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
四、股东代理人对本次股东大会列入的审议事项按以下意思进行表决：
1、对第项议案表示同意；
2、对第项议案表示反对；
3、对第项议案表示弃权。
五、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
六、股东代理人不得转委托。
委托人(盖章)：
法定代表人(签字)：
股东代理人(签字)：
委托日期：年月日
光正钢结构股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议，会议通知于2011年11月30日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2011年12月9日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正钢结构股份有限公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》
同意黄磊先生为公司第二届监事会监事。
本公司监事会声明：新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过后生效。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用首发募投项目流动资金的议案》
公司募投项目为"年产7万吨钢结构加工基地项目"，本项目总投资为18,000万元，其中建设投资11,820万元，流动资金为6,180万元。鉴于公司募投项目已基本投入使用，根据公司的发展战略以及结合目前经营需要，公司拟使用首发募投项目流动资金6,180万元。
此议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
光正钢结构股份有限公司监事会
2011年12月9日
附：第二届监事会监事简历
黄磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年9月，学历本科。1990年9月至2003年7月就职于新疆水利实业开发公司。2003年7月至今在光正钢结构股份有限公司任综合部部长。黄磊先生通过新疆德广投资有限责任公司间接持有光正钢构股份。与光正钢构实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
