2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴5.03亿元罚没款
1月18日，国家外汇管理局(下称“外汇局”)网站透露，2011年外汇局共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多，外汇局表示，已经取得打击“热钱”阶段性成效。
外汇局指出，2011年，打击“热钱”的工作主要包括三个方面：一是重拳出击，查办重点领域的重大外汇违法案件；二是联手查办，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动；三是突出重点，以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结汇、短期外债等专项检查，对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行严厉处罚。
数据显示，2011年，外汇局共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起，涉案金额193亿元人民币，已做出行政处罚案件8起，收缴罚款1.87亿元人民币。
截至2011年11月底，外汇局联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起，涉案金额合计717亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人198名，已起诉64人，破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。
外汇局表示，2012年，将坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的体制机制，严格依法行政，进一步完善外汇检查方式和方法，严厉打击各类外汇违法违规行为，防范异常外汇资金流动风险，维护国家经济金融安全。 |
