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上海证券报报道 安全问题，不仅仅是在机场对你的鞋底做安检扫描，美国参议院近日公布一份调查报告指出汇丰银行的全球分支在墨西哥、中东等国为恐怖分子和毒枭转移资金。
这份335页的报告读起来活生生像一部007邦德电影——最新剧情是，汇丰银行反洗钱部门前主管莱奥波尔多·巴罗佐离职前透露，墨西哥境内大约六成至七成的“黑钱”经汇丰银行“洗白”。
其实，汇丰银行进入墨西哥市场的时间并不长。2002年11月，汇丰控股宣布对当时的墨第五大银行墨西哥比塔尔银行进行收购。2004年1月29日，原比塔尔银行所有网点更换标识，HSBC字样开始大量出现在墨西哥市面上。其总部位于首都墨西哥城标志性建筑独立天使纪念碑旁，共拥有6家子公司，以及超过800万个银行账户，其中甚至包括一些被美国财政部视为贩毒资金“中转站”的外汇兑换机构。
“汇丰银行美国分支的主要作用是为非美国籍客户提供平台，以此为卖点吸引更多非美国籍客户。”美国参议院在调查报告中指出，这一漏洞使得汇丰银行墨西哥分支几乎成为贩毒团伙的“帮凶”。
作为欧洲最大金融机构，汇丰银行经营范围涉及大约80个国家和地区，去年净利润为168亿美元。眼下，美国司法部正就汇丰银行一系列违规行为着手刑事调查，汇丰银行可能面临刑事诉讼和大约10亿美元罚款。
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中国证券报报道 纽约州金融局8月6日发布声明，称英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。声明认为，此举严重违反了美国反洗钱相关法规。
尽管渣打银行很快发布公告强烈否认所有指控，但同时在伦敦和香港两地上市的该股股价仍然遭遇重挫。渣打在伦敦市场的股票价格6日大跌6.2%。7日，渣打(02888.HK)在香港市场的股价一度暴跌20%以上，最终收盘于每股160港币，跌幅为14.8%。
美国纽约州金融局的声明指出，渣打银行在2001至2010年9年间曾通过其纽约分支机构，配合伊朗政府隐藏约6万宗秘密交易，交易金额超过2500亿美元，渣打银行从中赚取数以亿美元计的收费。若被定罪，渣打银行可能因此失去纽约州的经营拍照。这份声明还措辞强烈地谴责渣打银行有计划地参与欺诈行为，包括伪造商业记录、向监管机关提交文件时提供错误文书、未将所有交易准确入账及记录、阻碍当局监管、未及时报告问题行为等。
渣打银行7日发出公告，强烈否定纽约州金融局的指控，并指渣打银行逾99.9%涉及伊朗的交易均符合规定，不符合规定的交易总量低于1400万美元。“本集团在对有关伊朗支付的复核过程中并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。”
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