外管局查处外汇违法违规案1.5万起

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-2-28 8:40:40  兰格钢铁
    商报讯严防“热钱”、打击外汇违法违规已成外汇管理部门的工作重点。国家外汇管理局(以下简称“外管局”)昨日表示,2007年至2011年外汇管理部门共查处外汇违法违规案件1.5万多起,共处行政罚款12.7亿元。

    其中,外汇管理部门配合公安机关共破获210起地下钱庄、非法买卖外汇和网络炒汇案件,涉案金额逾1000亿元人民币,抓获犯罪嫌疑人1000余名,共处行政罚款约1.6亿元。

    对于下一阶段工作思路,外管局表示,要加强形势分析,提高科学预判能力,挖掘与跨境资金流动走势相关性高、预测性好的核心指标,提高对跨境资金流动预判的科学性和准确性。要坚持对跨境资金流动实施均衡管理,既要完善和充实防范跨境资金大量净流入的政策预案,也要做好防范跨境资金集中流出的政策储备,提高监管政策的针对性和前瞻性。保持对“热钱”等违法违规资金的高压打击态势,严厉打击地下钱庄等监管领域违法犯罪行为,加大对违法违规信息的披露力度,提高对违法违规跨境资金流动的震慑力。
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